浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2023年度股东大会会议通知

一、会议时间、地点：

1、会议时间：2024年6月20日9:00

二、会议议题

议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案； 

议案二：关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

议案三：关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案；

议案四：关于公司申请年度授信并提供资产抵押的议案；

议案五：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案；

议案六：关于公司2023年度权益分派方案的议案；

议案七：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；

议案八：关于确认公司最近三年关联交易的议案；

议案九：关于选举公司董事的议案。

三、与会人员：

1、公司股东（因故不能出席会议的股东可书面委托授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份）出席会议；

2、董事、监事、高级管理人员列席会议；

3、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（委托人凭本人身份证、授权委托书）出席；法人股东由法定代表人或执行合伙人代表凭本人身份证（委托人凭本人身份证、授权委托书）出席。

四、其它事项：

1、联 系 人:王东

2、电子信箱：d.wang@hw-mail.cn

3、电    话: 0579-81700668

4、传    真: 0579-81700685

5、地    址：浙江永康市经济开发区九州西路888号

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