浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2021年度股东大会会议通知

各位股东、董事、监事、高级管理人员：

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江宏伟供应链集团股份有限公司章程》的有关规定以及浙江宏伟供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司决定召开2021年度股东大会，现就有关会议事项通知如下：

一、会议时间、地点：

   1、会议时间：2022年6月18日10:00

   2、会议地点：永康市九州西路888号宏伟集团15F大会议室

二、会议议题:

    议案一： 关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案；

    议案二：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案；

    议案三：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案；

    议案四：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案；

    议案五：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2022年度申请授信并提供资产抵押》的议案；

    议案六：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司2021年度权益分派方案》的议案；

    议案七：关于《浙江宏伟供应链集团股份有限公司预计2022年度购买理财产品》的议案；

    议案八：关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案；

    议案九：关于《选举浙江宏伟供应链集团股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人》的议案；

    议案十：关于《选举浙江宏伟供应链集团股份有限公司第四届董事会董事候选人》的议案；

三、与会人员：

    1、公司股东（因故不能出席会议的股东可书面委托授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份）出席会议；

    2、董事、监事、高级管理人员列席会议；

    3、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（委托人凭本人身份证、授权委托书）出席；法人股东由法定代表人或执行合伙人代表凭本人身份证（委托人凭本人身份证、授权委托书）出席。

四、其它事项：

    1、联 系 人:王东

    2、电子信箱：d.wang@hw-mail.cn

    3、电    话: 0579-81700668

    4、传    真: 0579-81700685

    5、地    址：浙江永康市经济开发区九州西路888号

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

2022年5月28日